Impacto social da lei de lavagem de capitais (lei 9.613/81)

1. 1.    INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais já temos sofrido grande influência e mudança em aspectos de globalização e desenvolvimento econômico, sendo analisados ainda no parâmetro internacional, cujos quais, criaram-se novos desafios e meios tecnológicos para a sociedade. Nesse contexto, bem como no decorrer da história, passamos por debilidades neste sistema, que no tema em análise tem por objetivo apresentar uma visão atual da lavagem de dinheiro, expondo opiniões doutrinárias, abordando a legislação internacional à lei brasileira, a regulamentação administrativa do Mercado de Capitais, identificando maneiras de prevenção e fiscalização. Logo, o combate a esse tipo de ação por legislação jurídica caracterizador do objeto da punibilidade.

Igualmente, face às várias discussões existentes, em que “a tipificação da lavagem de dinheiro mostra-se como reflexo dos acordos internacionais assumidos pelo Brasil, caracterizando-o como um delito transnacional, sujeitados ao sistema econômico-financeiro mundial, onde ligados pela tecnologia que nos cerca, facilita cada vez mais, que de acordo com Lilley (2001), “A grande rede mundial de computadores, Internet, dinamizou todos estes fatores criando um cenário deveras estimulante para a prática da lavagem ou branqueamento de dinheiro”.