A fraude nas empresas

Toda fraude é cometida por meio de uma ação premeditada, seja pela omissão de receitas ou por pagamentos em duplicidade.

Conhecer ou detectar fraudes é uma função de especialistas: auditores.

Os tipos de fraudes mais cometidos são:

→ Apresentação de documentos para pagamento em duplicidade;

→ Aquisições de itens desnecessários ou em excesso para ganhar comissões;

→ Apropriação de receitas, quer de vendas efetuadas ou de contas a receber;

→ Apresentação de relatórios ou somas falsificadas, sendo as obrigações para mais e direitos para menos;

→ Falsificação de documentos, inclusive de extratos bancários.

Para evitar a fraude, o empresário deve exigir de seu contador balancetes mensais até no máximo dia 20 do mês subsequente, caso não fornecer ou alegar não envio de documentos, pense na substituição. Afinal é a sua empresa que está em jogo.

Abaixo algumas estatísticas que reforçam a seriedade do tema:

→ 76% das empresas brasileiras já sofreram algum tipo de fraude;
→ 48% das fraudes foram causadas por funcionários das próprias companhias;
→ 52% fontes externas, prestadores de serviços (21%), clientes (17%) e fornecedores (10%);
→ As maiores são de falsificação de cheques e documentos, roubo de ativos e despesas;
→ As companhias afirmam que 73% das fraudes foram inferiores a 1 milhão de real;
→ Em 46% dos casos, o valor não foi recuperado.

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